近日

河北定州警方成功打掉

一个“跑分”洗钱犯罪团伙

抓获涉案人员4人

自“我为群众办实事”实践活动开展以来，市公安局环城刑警中队立足主责主业，紧盯涉民生领域的违法犯罪，持续保持对辖区内发生的“盗抢骗”违法犯罪行为的严打力度，切实提高人民群众的安全感、幸福感和满意度。近日，环城刑警中队循线追击，成功打掉一个“跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人4名。

2021年11月16日，环城刑警中队接长安路居民报警称：其于11月16日接到陌生来电，对方自称是保定市公安局民警，谎称被害人涉嫌定州市某银行职员张某洗钱案，同时嫌疑人将印有被害人身份信息的“逮捕证”图片发送给被害人，以让其将名下所有财产如实上报为由，诈骗被害人90余万元。

接报警后，市局领导对此案高度重视，立即责成环城刑警中队展开侦查，经缜密侦查，锁定部分犯罪嫌疑人在广东省。市局立即抽调环城刑警中队、铁西派出所、合成作战中心、大案队精干力量成立专案组，远赴广东省广州市、东莞市、湛江市等地进行调查抓捕，在当地警方大力配合下，11月30日在东莞市虎门镇成功抓获嫌疑人廖某。通过对犯罪嫌疑人廖某的审讯，专案组民警在广东省东莞市对此案展开深挖扩线工作。

12月4日，环城刑警中队又接辖区开元镇居民报警称，其于2021年11月23日至25日，被他人冒充保定市公安局民警，称其涉嫌定州市某银行职员张某非法洗钱案，并用与11.16案相同的作案手法诈骗被害人25万余元。

由于两起案件的作案手法一致，使用的聊天软件账号一致，初步断定两起案件系同一诈骗团伙所为。经民警排查，广东省东莞市陈某有重大作案嫌疑。得此线索后，民警迅速联系在广东实施抓捕的专案组民警，于12月7日在东莞市沙田镇将陈某抓获归案。经审讯，陈某如实供述曾用自己的多张银行卡及支付宝为境外地下钱庄洗钱的犯罪事实。

电话卡和银行卡是电信网络诈骗犯罪中最关键的两样东西，诈骗分子要通过电话卡联系受害人实施诈骗，通过银行卡进行转账。而随着全国范围内持续开展“断卡”行动以来，诈骗分子已经很难再买到非实名的电话卡和银行卡，为了逃避打击和找到足够多的“两卡”，诈骗分子开始在线下扩张洗钱网络，通过一对一的方式进行洗钱。近日，云南文山警方在“断卡”行动中，打掉了26个贩卖“两卡”的团伙，抓获犯罪嫌疑人322人。

专案组民警经过梳理分析，发现该团伙组织结构清晰、分工明确，随即开展线索摸排和证据收集工作，最终将该团伙成员的身份全部核实后，立即赶赴深圳市、东莞市清溪镇，在当地警方的大力协助下将犯罪嫌疑人翟某、白某抓获，经审讯，犯罪嫌疑人翟某、白某对自己的犯罪事实供认不讳。

目前，犯罪嫌疑人陈某、白某、翟某3人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被定州市公安局刑事拘留。犯罪嫌疑人廖某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被采取强刑事制措施。案件正在进一步侦办中。