2021年12月28日，安徽警方公布“断卡”行动第十一批联合惩戒名单，宣城籍男子明某出现在名单之中，而明某也是宣城宁国警方近一个月以来集中攻坚“断卡”行动所抓获的50余名涉案人员之一。

据悉，近1个月以来，宁国警方重拳打击涉网犯罪，先后打掉以明某、余某、周某等人为骨干成员的3个“帮信”犯罪团伙，抓获涉案人员50余人，查获大量银行卡以及作案手机，涉案资金流水逾3000万元。目前，50余名涉案人员已被宁国警方采取刑事强制措施。

团伙分工明确 藏匿民房作案

2021年12月16日，宁国市公安局竹峰派出所民警在入户走访中获悉，辖区来了几个租房的外地人，鬼鬼祟祟。民警获悉后赶到现场盘查，当场将来自福建安溪籍的租房者周某等人控制，现场还查获大量银行卡，涉嫌“帮信”犯罪；后经侦查，刑警、特警于当日展开统一抓捕行动，将正在市区内作案的另外3名同案人员抓获。

经调查，该犯罪团伙以周某为首的，另外4名涉案人员明确分工，在出租房内实施“跑分”洗钱，其中宣城籍男子杨某则介绍“卡贩”（提供个人银行卡洗钱的人员），完成了“拉人头、跑分转账”这一套流程。落网前，该团伙仅20多天的涉案资金流水就达1000多万，非法获利5万元。

一天“跑分”洗钱114万 个人非法获利逾万元

2021年12月9日，宁国警方展开统一抓捕行动，打掉一个以宣城籍男子明某为首的“帮信”犯罪团伙，抓获涉案人员15人。

“以明某为首的这个犯罪团伙，一个多月时间的涉案资金流水就有千万元。”办案警民介绍。作为“卡头”的明某，其下线为王某、徐某、黄某等人。而王某、徐某、黄某等人负责联系“卡贩”李某等人进行“跑分”洗钱。作案得手后，“卡头”明某与“卡贩”按照约定的比例分成，王某、徐某、黄某则按单笔几百元收取“介绍费”。

就此案而言，涉案的“卡贩”李某曾在一天时间“跑分”洗钱114万元，个人非法获利就有万余元，而“卡头”明某的非法获利则更多。

“卡贩”禁不住高额诱惑 明知涉嫌犯罪仍铤而走险

宁国警方打掉的3个“帮信”犯罪团伙中，以余某为首犯罪团伙则更具隐蔽性，警方打击的难度也更大。

据警方调查，“卡头”余某安排下线张某、袁某等人负责接送“卡贩”。为了逃避警方打击，张某、袁某事先安排好接头地点，待“卡贩”到场后，张某、袁某并不急于见面，而是在附近悄悄观察有无可疑情况；在确定安全的情况下再将“卡贩”接上车，然后驾车在市区内“转悠”，期间在车内进行“跑分”洗钱。完成“跑分”洗钱后，张某、袁某则按照每张银行卡获几百元的“辛苦费”。“卡头”余某和“卡贩”则按照一定的比例分成。该犯罪团伙组织严明，分工明确，落网前曾发展“卡贩”30余人。目前，宁国警方已将30余名涉案人员悉数抓获。

逃避警方打击 流动车内“跑分”

“我们抓获的‘卡贩’，他们都用自己实名办理的银行卡、手机卡等从事‘跑分’洗钱，虽明知涉嫌犯罪仍然铤而走险，主要是禁不住高额回报的诱惑。”办案民警介绍说。

宁国警方此次集中开展“断卡”行动，抓获的50余名涉案人员中，除明某、余某、周某等骨干成员之外，其余的“卡贩”都系用本人真实身份证件从事“跑分”洗钱。完成单笔“跑分”洗钱任务后就能立即获利。例如，“卡贩”李某一天时间完成“跑分”洗钱114万，非法获利就有万余元。办案民警还介绍道，“卡贩”们虽然很清楚这是冒警方打击的风险，但是挣钱快，所以就抱着侥幸心理铤而走险。

“我们近期打掉的这3个犯罪团伙，有一个共同特点就是涉案人员出现本土化，以宣城籍人员居多。”宁国市公安局刑侦大队负责人透露。

据悉，宁国警方打掉的3个“帮信”犯罪团伙，成员之间大多为亲朋好友关系，且以宣城籍人员居多，初步呈现本土化趋势，如果不及时予以重拳打击，势必形成“跑分”洗钱犯罪的“洼地”，社会危害性将更大。

鉴于此现象，宣城宁国警方在集中展开“断卡”行动加大打击力度的同时，会同相关职能部门、金融机构和通信运营商等形成打防管控的合力，坚决遏制电信网络诈骗犯罪的高发态势，切实维护社会治安大局稳定。